3548 兆利
資料來源:公開資訊觀測站 2024-05-06 18:30:51公告本公司董事會決議召開113年股東常會 相關事宜(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司一一二年度營業報告書。 二、審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。 三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、本公司間接投資大陸情形報告。 六、發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。 七、本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。 二、承認本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 一、全面改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無 |